2018-04-26 17:19:00

兹迂回的友佳国际重大利益份有限公司(「本公司」)谨定於二零一八年六月七日(周四)后部三时正什一税香把开进港仔把开进港道18号中环四四方方地35楼停止合股每年的大会:

1. 省览及思索由于二零一七年decorate 装饰三十一日止年度之决算表与董事会方言及孤独听者方言。

2. 宣告派发由于二零一七年decorate 装饰三十一日止年度之终期股息每股权益股人民币元(相当於约港币元)。

3. (a) 重新选择陈明河医生复职本公司器械董事。

(b) 重新选择江俊德医生(彼已供职孤独非器械董事超越九年)复职本公司孤独非器械董事。

(c) 重新选择余玉堂医生(彼已供职孤独非器械董事超越九年)复职本公司孤独非器械董事。

(d) 辩解董事会决定董事会的薪酬。

4. 重复强调滴滴涕 ? 关黄晨方会计事务所审计员及辩解董事会。

5. 作为一件特别的事实,以下归结为是公司的普通归结为,即:

普通归结为案

「一块地:

(a) 在以下分段符号(b)的限度局限下,普通及未被预定地容忍本公司董事於参与合拍(明确见结局)内如迷住西装法律及香港结合安置份有限公司(「联交所」)用纸覆盖上市管理或稍微那个认可用纸覆盖安置经常修正之规则,行使公司的整个所有权,於联交所或本公司之份可能性上市并经用纸覆盖及迅速的事务监察委员及联交所认可作此运用之稍微那个用纸覆盖安置,购回每股港元面值;

(b) 本公司董事范围上文(a)段之容忍辩解可购回本公司份接近,不得超越於本归结为案获经过当天本公司已发行份总额之10%,尽管如此,即使该公司随后停止稍微兼并或装配,则范围上文(a)段之容忍可回购之无上的本公司之份数量占於关该份兼并或拆细前及紧随该份兼并或拆细後之已发行本公司之份总额之百分法应比得上,公司应范围公司的最大股数停止调准;及

(c) 就这一归结为说起,截止期限是指自归结为案经过之日起的合拍。:

(i) 公司下一届合股每年的大会的完毕;或

(ii) 开曼岛或本公司之公司条例细则规则本公司须召集下期合股每年的大会之截止期限呼出之日;或

(iii) 合股撤回或修正THI辩解日期。」

6. 作为一件特别的事实,以下归结为是公司的普通归结为,即:

普通归结为案

「一块地:

(a) 在以下分段符号(c)的限度局限下,普通及未被预定地容忍本公司董事於参与合拍(明确见结局)内行使公司的整个所有权以发行、发行及处置本公司每股增发份,草稿或准许销路或可能性需求销路的自有资本的提议、赞同和自有资本选择权(包罗可替换保释金进入公司)、认股权证和信用卡;

(b) 上文(a)段所述之容忍辩解本公司董事於参与合拍(明确见结局)内作出或授出需求或可能性需求於参与合拍完毕後行使该等所有权之售股提议、赞同和自有资本选择权(包罗可替换保释金进入公司)、认股权证和信用卡;

(c) 本公司董事因上文(a)段所载容忍而发行或有条件或未被预定地赞同发行(无论设想因购股权或那个账目发行)及发行之份总额(但不包罗(i)因比率新股票(明确见结局);(ii)因稍微当初已采用可赋予或发行本公司份或购置份之所有权予本公司及╱或其稍微附设公司佣人之购股权一块地或那个相似之示意图而发行之份;或(iii)因本公司经常修正之公司条例细则就以股代息一块地发行份,不得超越於本归结为案经过当天本公司已发行份总额之20%;可是公司的稍微份兼并或下决定。,则范围上文(a)段之容忍可发行之无上的本公司之份数量占於关该份兼并或拆细前及紧随该份兼并或拆细後之已发行本公司之份总额之百分法应比得上,公司应范围公司的最大股数停止调准;及

(d) 就这一归结为说起,截止期限是指自归结为案经过之日起的合拍。:

(i) 公司下一届合股每年的大会的完毕;或

(ii) 开曼岛或本公司之公司条例细则规则本公司须召集下期合股每年的大会之截止期限呼出之日;或

(iii) 合股撤回或修正THI辩解日期;及

「比率新股票」乃指本公司董事於所定合拍内范围於东西指派纪录日期名列合股指示之合股於当天之持股攀登向彼等现在之份比率提议(惟本董事会有权就系统股权或西装於本公司之香港不计稍微地面之法律限度局限或税收或稍微认可控制机构或稍微用纸覆盖安置之规则,作出必然的或近便的的免去或那个示意图。。」

7. 作为一件特别的事实,以下归结为是公司的普通归结为,即:

普通归结为案

《比赛传单》中包括的第五项和6项归结为,藉结交相当於本公司范围召集本大会之迂回的所载之第5项归结为案辩解购回本公司已发行份总额,范围《遗传物质迂回的》中现在的直觉项归结为、发行和处置增发份的普通辩解,惟该购回份之数量不得超越於召集本大会之迂回的所载第5项归结为案获经过之日本公司已发行份总额之10%。」

脚注:

1. 有权在大会提议的公司合股,本人可以被组成,或许,即使他是两个或更多份的持有者,本人。代表它自己不需求适合公司的合股。。布置表格连同签字的辩解书或那个辩解寄给报社(如有)或经过公证人签字使宣誓的该等辩解书或辩解寄给报社正本须於大会或稍微续会指派停止工夫48小时前服役本司之香港份过户登记签到工处卓佳用纸覆盖登记签到份有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和果心22楼。,方为无效。

2. 填写并送还代表表格后,合股仍可列席合股每年的大会或稍微那个降神会。。

3. 即使是公司份的协同持有人,由会长结合持有人停止的提议,无论是亲自造作的最好还是有代表性的造作的,不得已接球剩的协同持有人的不平常的选举权。,上述的会长基准应按术语或次决定。。

4. 本公司将於二零一八年六月四日(周一)至二零一八年六月七日(周四)(首尾包括第一天和最后一天包罗在内)平静引导份过户登记签到手续。召集年度合股大会并在会上开票提议。,迷住自有资本让表格连同相互关系自有资本,最晚须於二零一八年六月一日(星期五)后部四季三严厉批评前服役本公司之份过户登记签到工处卓佳用纸覆盖登记签到份有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和果心22楼。引导登记签到。

5. 本公司亦将於二零一八年六月十五个人组成的橄榄球队日(星期五)至二零一八年六月二十日(星期三)(首尾包括第一天和最后一天包罗在内)平静引导份过户登记签到手续。有资历博得终极奖金,迷住自有资本让表格连同相互关系自有资本,最晚须於二零一八年六月十四个日(周四)后部四季三严厉批评前服役本公司的份过户登记签到工处卓佳用纸覆盖登记签到份有限公司,地址是香港皇后通道东183号合和果心22楼。,方为无效。

6. 在这份传单的第三项条目中,本董事会拟提议重新选择之合资历中选复职之退任董事陈明河医生、蒋俊德医生和于宇堂医生是公司的董事。。上述的董事的详细情况,阑尾二载于2018年4月27日合股大会传单。。