密码:000780担保不足:平壮容量(000780),极好的权益栏公报号:2010-026

内蒙古平庄能量份股份有限公司

年合伙大会决心公报

公司和董事会全体船员典当A的现实。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性告发或主修科目忽略。

一、要紧注意事项

在这次会上缺少对提案的得体的。;

会上缺少在内新的提案。;

这次会缺少经过少许移动。。

二、会花名册

1、会集合时期:2010年5月18日,星期二(9):30;

2、会得第二名:Yuanbao Ping Zhuang Town哈尔滨街坪庄上等旅社会室;

3、会开票:合伙大会的专门名称在地上开票。;

4、会花名册人:内蒙古平庄能量份股份有限公司第七届董事会;

5、会掌管人:董事会主席Sun Jinguo博士;

6、会花名册、加入和开票顺序契合公司条例、股票上市的公司合伙大会排成等级、深圳担保市所上市排成等级。

三、列席会

社区25名合伙和合伙代表列席合伙大会。,代表开票权的份数为623份。,691,795股,占公司有开票权份总额的61.49%。流行的有传播股合伙和合伙代理人,代表开票权的份数为622份。,947,287股,占公司总极好的的61.42%。。

公司董事、中西部及东部各州的县议会与书记员长、列席这次会的领队在场。,较高的管理的列席了会。。

四、深思熟虑和开票建议

合伙大会在地上开票。,深思熟虑并采取顺风的移动。:

1、内蒙古平庄能量股份有限公司年度公报;

开票位置:623,691,795股加入,0对垒,0弃权,加入股数占列席这次合伙大会的合伙(合伙代理人)所持(代表)无效开票权份总额的100%。

开票总算:筹码经过了。。

2、内蒙古平庄能量股份有限公司加工语句;

开票位置:623,691,795股加入,0对垒,0弃权,加入股数占列席这次合伙大会的合伙(合伙代理人)所持(代表)无效开票权份总额的100%。

开票总算:筹码经过了。。

3、内蒙古担保孤独董事加工语句移动;

开票位置:623,691,795股加入,0对垒,0弃权,加入股数占列席这次合伙大会的合伙(合伙代理人)所持(代表)无效开票权份总额的100%。

开票总算:筹码经过了。。

4、内蒙古平庄能量股份有限公司加工语句;

开票位置:623,691,795股加入,0对垒,0弃权,加入股数占列席这次合伙大会的合伙(合伙代理人)所持(代表)无效开票权份总额的100%。

开票总算:筹码经过了。。

5、几乎《内蒙古平庄能量份股份有限公司2009年财务决算告发》的投标;

开票位置:623,691,795股加入,0对垒,0弃权,加入股数占列席这次合伙大会的合伙(合伙代理人)所持(代表)无效开票权份总额的100%。

开票总算:筹码经过了。。

6、内蒙古平庄能量股份有限公司利润分配平面图;

开票位置:623,691,795股加入,0对垒,0弃权,加入股数占列席这次合伙大会的合伙(合伙代理人)所持(代表)无效开票权份总额的100%。

开票总算:筹码经过了。。

7、几乎内蒙古平庄能量份股份有限公司2010年度预算告发的建议;

开票位置:623,691,795股加入,0对垒,0弃权,加入股数占列席这次合伙大会的合伙(合伙代理人)所持(代表)无效开票权份总额的100%。

开票总算:筹码经过了。。

8、几乎2010年度会计公司衔接的建议;

开票位置:623,691,795股加入,0对垒,0弃权,加入股数占列席这次合伙大会的合伙(合伙代理人)所持(代表)无效开票权份总额的100%。

开票总算:筹码经过了。。

9、几乎公司与平煤大量日常相干市拟定草案的投标;

该投标触及内蒙古平煤份的互相牵连合伙,他们加入的开票份的发展成为阻拦在总效应中。。

开票位置:744,508股加入,0对垒,0弃权,加入股数占列席这次合伙大会的合伙(合伙代理人)所持(代表)无效开票权份总额的100%。

开票总算:筹码经过了。。

10、几乎2010年度公司估计相干市的建议;

该投标触及内蒙古平煤份的互相牵连合伙,他们加入的开票份的发展成为阻拦在总效应中。。

开票位置:744,508股加入,0对垒,0弃权,加入股数占列席这次合伙大会的合伙(合伙代理人)所持(代表)无效开票权份总额的100%。

开票总算:筹码经过了。。

11、安排论董事补偿;

开票位置:623,691,795股加入,0对垒,0弃权,加入股数占列席这次合伙大会的合伙(合伙代理人)所持(代表)无效开票权份总额的100%。

开票总算:筹码经过了。。

12、孤独董事奖金投标;

开票位置:623,691,795股加入,0对垒,0弃权,加入股数占列席这次合伙大会的合伙(合伙代理人)所持(代表)无效开票权份总额的100%。

开票总算:筹码经过了。。

13、几乎第八日届董事会董事由舆论确定的投标。

在这项投标中采取积聚开票制。,开票位置列举如下:

姓名 加入 弃权
股数 无效开票许多百分数 股数 无效开票许多百分数 股数 无效开票许多百分数
孙金国 623,691,795 100% 0 0 0 0
张志 623,691,795 100% 0 0 0 0
赵连志 623,691,795 100% 0 0 0 0
刘新生 623,691,795 100% 0 0 0 0
邵良山 623,691,795 100% 0 0 0 0
郭小川 623,691,795 100% 0 0 0 0
张海生 623,691,795 100% 0 0 0 0

开票总算:筹码经过了。。

Sun Jinguo博士由舆论确定、张志博士、赵连志博士、刘新生博士、邵良山博士、郭小川博士、张海生博士为公司第八日届董事会董事,任期由2010年5月18日至2013年5月17日。。

14、安排论掌管补偿

开票位置:623,691,795股加入,0对垒,0弃权,加入股数占列席这次合伙大会的合伙(合伙代理人)所持(代表)无效开票权份总额的100%。

开票总算:筹码经过了。。

15、几乎公司第八日中西部及东部各州的县议会监事由舆论确定的建议。

在这项投标中采取积聚开票制。,开票位置列举如下:

姓名 加入 弃权
股数 无效开票许多百分数 股数 无效开票许多百分数 股数 无效开票许多百分数
张志坚 623,691,795 100% 0 0 0 0
杜忠贵 623,691,795 100% 0 0 0 0

开票总算:筹码经过了。。

张志健博士由舆论确定、杜中贵博士是第八日届中西部及东部各州的县议会的监事。,与徐中海博士结合公司的第八日个中西部及东部各州的县议会,任期由2010年5月18日至2013年5月17日。。

五、领队的法度启发

丹消除,内蒙古京城法度公司领队、张旭领队开会作记录这次合伙大会,并颁发法度启发。。结论性启发:经历证,公司年度合伙大会完全议论了成绩,开票是经过流露开票停止的。,流行的第十三个、第十五项投标采取积聚开票制。,秉承甲方规则的顺序停止监视。,发布现场开票总算。着陆开票总算,除第九项外、第10项周围的会各项投标均以列席会合伙所持开票权的100%经过;大会有第九项。、第十次相干市法案开票时,吃相干市的合伙转移开票。,合伙的开票权阻拦在合伙总额中。,该项投标以除相干合伙周围的列席会的对立的事物合伙所加入开票权的100%经过,开票顺序是合法的和无效的。。

经历证,年度合伙大会开票顺序划一、法规、公司条例的正常化提供纸张和规则。

六、备查提供纸张

1、公司2009年度合伙大会决心;

2、2009年度公报及摘要;

3、经世法度公司对公司年度合伙的法度启发。

特殊地注意。

内蒙古平庄能量份股份有限公司

5月18日,二

附件:新任董事、掌管简历

一、新董事简历

孙金国,男,生于1952年9月,中共党员,大学校舍本科学历,较高的经济学的师。前郭店电力(600795),西南执行干事,奇纳河国电(600795,份股份有限公司西南子公司副总干事统,国电食物股份有限公司董事长,纪检组长,赤峰市煤电交通新生事物司理事,公司第七届董事会主席。国电内蒙古能量股份有限执行干事、国电内蒙古电力股份有限公司党委干事、平煤大量董事长。

张志,男,生于1962年2月,中共党员,工业技术硕士,自称者级较高的安排或处理。平庄兆字节副总干事安排或处理增仁,六大农场党委主管、党委副干事。平煤大量副总干事统、担保监察司理事。平煤大量副董事长、执行干事、党委副干事,公司第七届董事会。位于南非开普敦煤矿大量执行干事、执行干事、党委副干事。

赵连志,男,生于1964年4月,中共党员,大学校舍本科学历,较高的安排或处理。旭日发电站原副安排或处理、厂长有帮助的、副厂长、纪委干事。国电桓仁发电站厂长。国电宣威发电公司党委干事。国电电力庄河发电执行干事。国电电力执行干事兼执行干事、公司文化总监。位于南非开普敦煤矿大量执行干事、党委干事、副总干事统。

刘新生,男,生于1953年12月,中共党员,大学校舍专科学历。较高的政治观点安排或处理、经济学的师。曾任原平壮族兆字节办公室主管、默想室主管、副主管,650厂长,池峰胜化学功能公司董事长,平煤大量副总干事统,公司第七届董事会。位于南非开普敦煤矿大量执行干事、党委副干事、纪委干事。

董事与对立的事物董事当中不存在互相牵连性。,不加入公司份,奇纳河证监会和对立的事物有关部门和普尼均未受到处分。,说公司条例等互相牵连法度、法度规则的必须先具备的。

二、新孤独董事简历

邵良山,男,生于1961年6月,中共党员,默想生学历,博士,自称者,消受国务院特殊奖金。作为辽宁创世股份有限公司的孤独董事。,公司第七届董事会孤独董事。辽宁大学校舍工程技术学院自称者,博士生任大学导师。

郭小川,男,出生的于1966,中共党员,默想生学历,博士,自称者,消受国务院特殊奖金,2009年内蒙古市政当局十大经济学的身材,公司第七届董事会孤独董事。在职者内蒙古大学校舍经济学的管理学监,内蒙古大学校舍MBA教导中心主管。

张海生,男,出生的于1968,公仆党员,大学校舍本科学历,较高的主任会计师,宁城老窖生物技术股份有限公司原厂长。,财务总监,公司第七届董事会孤独董事。在职者赤峰市敖仑花矿业有限责任公司副总干事统。

新孤独董事与公司、用桩区分合伙与实践无相干。,持股超越5%股的合伙当中缺少少许相干。,缺少与对立的事物董事的相干。,不加入公司份,奇纳河证监会和对立的事物有关部门和普尼均未受到处分。,说公司条例等互相牵连法度、法度规则的必须先具备的。

三、新任掌管简历

张志坚,男,汉族,生于1954年8月,中共党员,大学校舍本科学历,较高的经济学的师。矿业股协会前主席、大农场副干事、党委副干事、矿长,平煤大量董事、副总干事统,公司第七届中西部及东部各州的县议会主席。位于南非开普敦煤业大量副总干事统。。不加入平壮能量股,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。。

杜忠贵,男,生于1962年10月,中共党员,两年制专科学校学历,较高的主任会计师。曾任原平壮族兆字节财务司理事。、Gushan兆字节副总干事主任会计师、总主任会计师,公司第七届中西部及东部各州的县议会监事。位于南非开普敦煤业大量副总干事主任会计师、财务处公使。不加入平壮能量股,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。。

担保密码:000780担保不足:平壮能量公报号:2010-027

内蒙古平庄能量份股份有限公司

第八日届董事会第一流的会决心公报

公司和董事会全体船员典当A的现实。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性告发或主修科目忽略。

2010年5月8日,内蒙古平庄能量股份有限公司第七届董事会、几乎第八日届董事会第一流的会的注意。2010年5月18日,第八日届董事会第一流的会在会上集合。,必然要去7个董事。,实践上列席了7位董事会。,公司监事和管理的列席了会。。会的集合契合有关规则。。会由第八日届董事会主席Sun Jinguo博士掌管。。这次会采取记名开票方法深思熟虑并经过了以下投标:

一、思索由舆论确定Sun Jinguo博士为八主席的移动,开票位置:加入7票。。。。。、反0票、弃权0票。开票总算:筹码经过了。。

二、几乎由舆论确定张志博士为E副主席的投标的深思熟虑,开票位置:加入7票。。。。。、反0票、弃权0票。开票总算:筹码经过了。。

三、几乎特殊C实施细则得体的案的深思熟虑,为了完全发挥薪酬挑选和BOA的功能,确定将董事会挑选挑选和董事会薪酬与考勤挑选的结合任职于由三重奏乐曲放针至五人,就此而论,《条例》的有关规则。开票位置:加入7票。。。。。、反0票、弃权0票。开票总算:筹码经过了。。

四、几乎复兴第八日个特殊挑选的投标的沉思,此中公司已构图DIR的第八日个董事会,公司确定言之有理第八日个董事会的四个一组之物专门挑选。,挑选分子列举如下。:

1、董事会审计挑选由张海生博士、邵良山博士、刘新生博士三重奏乐曲结合,主管委员为张海生博士(会计职业人士)。

2、董事会挑选挑选由邵良山博士、Sun Jinguo博士、赵连志博士、郭小川博士、张海生博士五人结合,主管委员为邵良山博士。

3、董事会战术挑选由Sun Jinguo博士、张志博士、赵连志博士、刘新生博士、郭小川博士五人结合,主管委员为Sun Jinguo博士。

4、董事会薪酬与考勤挑选由郭小川博士、Sun Jinguo博士、张志博士、邵良山博士、张海生博士五人结合,主管委员为郭小川博士。

开票位置:加入7票。。。。。、反0票、弃权0票。开票总算:筹码经过了。。

五、几乎衔接较高的管理的的投标的沉思。

1、着陆公司第八日届董事会董事会主席Sun Jinguo博士挑选,董事会挑选挑选建议,徐晓辉博士是公司的第八日个董事会分子。,张建中博士被挑选为董事会书记员。。

2、着陆执行干事徐小辉博士挑选,董事会挑选挑选建议,公司第八日届董事会衔接盛玉学博士为公司副总干事统;衔接赵宏博士为公司副总干事统、总安排或处理,衔接王辉博士为公司副总干事统、财务总监;衔接张建中博士为公司副总干事统。

开票位置:加入7票。。。。。、反0票、弃权0票。开票总算:筹码经过了。。

六、几乎担保投资额代表信赖的投标的沉思,尹小东博士,该公司的第八日个董事会,是个换汤不换药的人。。开票位置:加入7票。。。。。、反0票、弃权0票。开票总算:筹码经过了。。

附:新任较高的管理的及担保事务代表简历。

特殊地注意。

内蒙古平庄能量份股份有限公司

董 事 会

2010年5月18日

附:新任较高的管理的及担保事务代表简历。

1、徐小辉,男,生于1964年1月,中共党员,工业技术硕士,自称者级较高的安排或处理。西野外矿产品技术部主管。、基坑利用支柱的支撑安排或处理、矿副总干事安排或处理、产品部公使,位于南非开普敦煤业大量产品技术部副公使,西野外矿副矿长、担保监视总监,位于南非开普敦煤业大量元宝山野外矿副矿长、担保监视总监,平西白银桦煤业股份有限公司董事长。、执行干事、党委副干事。公司在职者执行干事。

2、盛玉学,男,生于1963年10月,中共党员,工业技术硕士,自称者级较高的安排或处理。他挑起风水轮到的顺序产品技术部副主管。、矿区副首长、产品技术公使、矿副总干事安排或处理、总安排或处理,平煤大量产品技术公使,红庙矿矿长、党委副干事。在职者本公司副总干事统。

3、赵宏,男,1964年9月出生的,中共党员,大学校舍本科学历,自称者级较高的安排或处理。曾任五家矿一井技术掌管、副井长、井长,六家矿副总干事安排或处理、总安排或处理,老大众子煤矿筹备办公室处长。眼前,他是we的所有格形式公司的副总干事统兼总安排或处理。。

4、王辉,男,生于1966年2月,中共党员,默想生学历,较高的主任会计师。曾仁平兆字节多元性经纪公司副总干事统,位于南非开普敦煤业大量财务处副公使。公司副总干事统兼首座财务官。

5、张建中,男,出生的于1962,中共党员,大学校舍本科学历,布道,较高的安排或处理。曾仁平煤业大量西部野外物质供应公司干事、位于南非开普敦煤业大量物质供应公司副干事、企业管理部副公使。公司副总干事统兼董事会书记员。

不只是称呼委任较高的管理的,不加入公司份,奇纳河证监会和对立的事物有关部门和普尼均未受到处分。,说公司条例等互相牵连法度、法度规则的必须先具备的。

6、尹小东,男,汉族,生于1974年9月,本科学历,布道,经济学的师。2000年8月至2002年3月,他在中国人民大学校舍想出经济学的法。。前担保公使,份股份有限公司,内蒙古大草原,现在称Beijing电鳌生物技术股份有限公司副总干事统、董事会书记员。公司担保事务代表。。不加入平壮能量股,它缺少受到奇纳河证监会和O的处分。。

担保密码:000780担保不足:平壮能量公报号:2010-028

内蒙古平庄能量份股份有限公司

第八日届中西部及东部各州的县议会第一流的会决心公报

本公司及中西部及东部各州的县议会全体船员典当公报容量的真实、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性告发或主修科目忽略。

2010年5月8日,内蒙古平庄能量份股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会以副本、杆和专人服务性的方法收回《几乎集合第八日届中西部及东部各州的县议会第一流的会的注意》。2010年5月18日,公司第八日届中西部及东部各州的县议会第一流的会在平庄上等旅社三楼会室集合,应到监事3名,实践列席会监事3名,公司高管任职于列席了会。会的集合契合有关规则。。会由第八日届S的掌管张志健博士掌管。。这次会采取记名开票方法深思熟虑并经过了几乎由舆论确定张志坚博士为公司第八日届中西部及东部各州的县议会主席的投标,开票位置:加入3票。、反0票、弃权0票。开票总算:筹码经过了。。

特殊地注意。

内蒙古平庄能量份股份有限公司

监 事 会

2010年5月18日