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东华科学技术

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股吧

公报号:2010-021

  东华工程科学技术股有限公司

  四个届董事会概要的降神会公报

  公司一切董事、监事、特等经营干杯公报满足的现实、正确与完整性,此外公报正中鹄的虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或忽略契合。。

  东华工程科学技术股有限公司(以下缩写”公司”)四个届董事会概要的降神会圆形的于2010年8月11日以副本、电子邮件方法收回,降神会于2010年8月21日在公司A楼307降神会室以现场方法花名册。降神会应由9位董事列席。,实到董事8人(吴光梅董事因公月动差未能与会,封面付托丁叮董事代替列席并全权大使的行使选举权),公司监事、特等经营人员列席降神会。降神会花名册与花名册顺序契合《中华人民共和国公司法》及公司《法令》等使关心规则。

  降神会由丁丁首长掌管。,参会理事开票权列举如下靠判定击败。:

  一、考察和经过四个届公猪主席选举权、副主席的手势。

  被选丁丁老百姓为四个届董事会主席,无效票9票。,穿着9人允许。,0票支持,0弃权。

  袁静永被选为四个届董事会副主席,无效票9票。,穿着9人允许。,0票支持,0弃权。

  二、考察和经过行政经理指定而尚未上任的手势。

  经丁叮董事长修建,吴光梅老百姓被指定而尚未上任的为公司行政经理。,无效票9票。,穿着9人允许。,0票支持,0弃权。

  三、考察并经过干事指定而尚未上任的手势。

  经丁叮董事长修建,罗守胜老百姓被指定而尚未上任的为董事会干事,无效开票是9票。,穿着9人允许。,0票支持,0弃权。

  本公司于2010年8月13日向深圳贴壁纸交易所顺从了在附近的从事罗守胜老百姓为董事会干事的使关心材料。这次董事会降神会日期,深圳贴壁纸交易所缺乏对此赠送诸如此类持异议。。

  四、考察并经过装设副行政经理、财务总监、主任技师的手势。

  吴光梅行政经理修建,公司副行政经理、财务总监、主任技师列举如下:

  韩剧青老百姓被指定而尚未上任的为公司副行政经理。,无效开票是9票。,穿着9人允许。,0票支持,0弃权;

  崔聪泉老百姓被指定而尚未上任的为公司副行政经理。,无效开票是9票。,穿着9人允许。,0票支持,0弃权;

  张盾慧老百姓被指定而尚未上任的为公司副行政经理。,无效开票是9票。,穿着9人允许。,0票支持,0弃权;

  Ye Ping老百姓被指定而尚未上任的为公司副行政经理。,无效开票是9票。,穿着9人允许。,0票支持,0弃权;

  李丽欣老百姓被指定而尚未上任的为公司副行政经理。,无效开票是9票。,穿着9人允许。,0票支持,0弃权;

  吴月峰老百姓被指定而尚未上任的为公司副行政经理。,无效开票是9票。,穿着9人允许。,0票支持,0弃权;

  廖轩朝老百姓被指定而尚未上任的为公司副行政经理。,无效开票是9票。,穿着9人允许。,0票支持,0弃权;

  王崇贵老百姓被指定而尚未上任的为公司的首座财务官。,无效开票是9票。,穿着9人允许。,0票支持,0弃权;

  Wu Danong老百姓被指定而尚未上任的为公司的主任技师。,无效开票是9票。,穿着9人允许。,0票支持,0弃权。

  孤独董事的董事会副行政经理、财务总监、主任技师的孤独启发颁发于8月24日,20。。

  五、考察和经过在附近的选举权SP会员的手势。

  战术与值得买的东西决策佣金会员:丁丁(主席)、刘典东(孤独董事)、袁景永、吴光梅、Wang Chung产生;

  修建佣金委员:Wei Fei(主席)、孤独董事)、丁叮、刘典东(孤独董事);

  审计佣金会员:龚星隆(主席)、孤独董事、财务主管专业人士、 袁景永、Wei Fei(孤独董事);

  薪酬和评价佣金会员:刘典东(主席)、孤独董事)、丁叮、龚星隆(孤独董事)

  无效开票是9票。,穿着9人允许。,0票支持,0弃权。

  本公报

  附:公司四个届董事会主席、副主席简历;行政经理及另外特等经营人员简历

  东华工程科学技术股有限董事会

  8月23日,二

  附件:

  公司四个届董事会主席、副主席简历;行政经理及另外特等经营人员简历

  丁丁老百姓:出生于1954,研究生的学历,教书级特等技师,对齐顾及技师,他被赋予通国优良考察和研究院院长冠军。、安徽5月1日劳动者装饰品,享用国务院好处。铁道部第三设计院土木工程办公室首长、副教长、院长,公司董事长兼行政经理、主席及另外做零工;在职者董事长。丁丁老百姓与本公司界分隐名及实践把持人不在相干相干;主宰2256000股实用;奇纳河证监会和另外使关心部门和普尼均未受到处分。。

  袁景永老百姓:出生于1958,研究生的学历,教书级特等技师,对齐顾及技师、对齐神秘的变化技师、一级修建师,拿住正式的工程总包圆儿特等项目管理人QUAL,享用国务院好处。用化学方法制造的第三设计院副教长、副教长兼工业技术室首长、副教长、副总统兼主任技师兼项目管理人,本公司副主席及另外做零工;在职者上海公司副董事长兼行政经理。袁景永老百姓与本公司界分隐名及实践把持人不在相干相干,主宰1185600股实用;奇纳河证监会和另外使关心部门和普尼均未受到处分。。

  吴光梅老百姓:出生于1962,研究生的学历,教书级特等技师,一级对齐排列技师,拿住正式的工程总包圆儿项目管理人证明,享用国务院好处。神秘的变化学工程业部二、第三设计院院长、副主任技师兼构筑二室首长、副总统兼副主任技师、购买部首长,公司董事兼副行政经理、董事兼行政经理等做零工;公司在职者董事、行政经理。吴光梅老百姓与本公司界分隐名及实践把持人不在相干相干;主宰1504000股实用;奇纳河证监会和另外使关心部门和普尼均未受到处分。。

  韩剧青老百姓:出生于1957,中学本科学历,教书级特等技师,对齐神秘的变化技师、对齐顾及技师,拿住正式的工程包圆儿项目管理人和IPMP证明。。用化学方法制造的设计院第三室技术室首长、副主任技师,工业技术管道室首长、副主任技师、董事、副行政经理等做零工;公司副行政经理。。韩剧青老百姓与本公司界分隐名及实践把持人不在相干相干;主宰950000股实用;奇纳河证监会和另外使关心部门和普尼均未受到处分。。

  崔聪泉老百姓:出生于1966,研究生的学历,教书级特等技师,对齐顾及技师,拿住正式的工程总包圆儿项目管理人证明。我公司工业技术经营办公室首长。、副行政经理等做零工;公司副行政经理。崔聪泉老百姓与本公司界分隐名及实践把持人不在相干相干;主宰940000股实用;奇纳河证监会和另外使关心部门和普尼均未受到处分。。

  张盾慧老百姓:出生于1961,研究生的学历,教书级特等技师,对齐顾及技师,拿住正式的工程总包圆儿项目管理人证明。曾任第三设计院副教长。,公司董事兼副行政经理、副行政经理等做零工;公司副行政经理。张盾慧老百姓与本公司界分隐名及实践把持人不在相干相干;主宰1040000股实用;奇纳河证监会和另外使关心部门和普尼均未受到处分。。

  Ye Ping老百姓:出生于1965,研究生的学历,教书级特等技师,拿住正式的工程总包圆儿项目管理人证明。公司营业部副首长、环境工程办公室首长、值得买的东西开发区首长、行政经理辅助物等做零工;公司副行政经理。Ye Ping老百姓与本公司界分隐名及实践把持人不在相干相干;不主宰公司股;奇纳河证监会和另外使关心部门和普尼均未受到处分。。

  李丽欣老百姓:出生于1967,硕士研究生的学历,教书级特等技师,正式的级对齐修建师、对齐顾及技师。他被公司援用为项目管理人的副首长。、运营总监等。;公司副行政经理。李丽欣老百姓与本公司界分隐名及实践把持人不在相干相干;不主宰公司股;奇纳河证监会和另外使关心部门和普尼均未受到处分。。

  吴月峰老百姓:出生于1967,硕士研究生的学历,教书级特等技师。公司工业技术配管室副首长、技术室首长兼副主任技师。;公司副行政经理。吴月峰老百姓与本公司界分隐名及实践把持人不在相干相干;不主宰公司股;奇纳河证监会和另外使关心部门和普尼均未受到处分。。

  廖轩朝老百姓:出生于1962,硕士研究生的学历,特等技师。贵州开武队伍(队伍)设计研究院副教长、主任技师、院长,贵州市化学工程制药业培养设计院副教长、院长,公司副行政经理;公司副行政经理兼贵州东华工程股有限公司副董事长、行政经理。廖轩朝老百姓与本公司界分隐名及实践把持人不在相干相干;不主宰公司股;奇纳河证监会和另外使关心部门和普尼均未受到处分。。

  Wang Chung产生老百姓:出生于1962,中学本科学历,特等财务主管师,奇纳河对齐财务主管师、对齐税务师。曾任第三设计局财务司副司长。,公司董事、财务总监等做零工;公司在职者董事、首座财务官兼财务及资产经营总监。Wang Chung产生老百姓与本公司界分隐名及实践把持人不在相干相干;主宰966000股实用;奇纳河证监会和另外使关心部门和普尼均未受到处分。。

  Wu Danong老百姓:出生于1961,中学本科学历,教书级特等技师,对齐神秘的变化技师、一级修建师,拿住正式的工程总包圆儿项目管理人证明,荣获通国中青年杰出贡献专家冠军,享用国务院好处。用化学方法制造的设计院第三室技术室首长、副主任技师,公司主任技师、首长兼主任技师;在职者公司主任技师,安徽大信科学技术值得买的东西有限公司董事长。。Wu Danong老百姓因肩起本公司持股5%从一边至另一边隐名安徽达鑫科学技术值得买的东西有限责任公司的董事长做零工而在相干相干;主宰940000股实用;奇纳河证监会和另外使关心部门和普尼均未受到处分。。

  罗守胜老百姓:出生于1957,中学本科学历,教书级特等技师,拿住正式的工程总包圆儿项目管理人证明。历任神秘的变化学工程业部第三设计院院长办公室首长,公司行政经理、董事会干事及另外函数;公司在职者董事、董事会干事兼董事会干事室首长。罗守胜老百姓与本公司界分隐名及实践把持人不在相干相干;主宰832000股实用;奇纳河证监会和另外使关心部门和普尼均未受到处分。。

  贴壁纸加密:002140 贴壁纸缩写:东华科学技术 公报号:2010-020

  东华工程科学技术股有限公司

  最早的届暂时隐名大会靠判定击败公报

  公司一切董事、监事、特等经营干杯公报满足的现实、正确与完整性,此外公报正中鹄的虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或忽略契合。。

  一、要紧注意事项

  隐名大会缺乏积聚而成。、更动、回绝提案。

  二、降神会与列席

  东华工程科学技术股有限公司(以下缩写”公司”)2010年度概要的暂时隐名大会于2010年8月21日在公司A楼302降神会室花名册,降神会经过现场开票权。。有13名隐名和隐名代表降神会。,代表公司开票股的199227820股,占公司总常备的的面积。。降神会由丁叮董事长掌管,公司董事、监事、特等经营人员和证人初级律师列席了降神会。。这次降神会的花名册和花名册契合《中华人民共和国公司法》和公司《法令》的使关心规则。

  三、考察和开票权降神会的手势

  (1)隐名大会将经过开票方法立刻开票权。;给导演、中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制举行选举权。。

  (二)隐名大会靠判定击败列举如下::

  1、考察和经过在附近的非孤独董事的手势。

  选举权丁丁老百姓、袁景永老百姓、吴光梅老百姓、Wang Chung产生老百姓、罗守胜老百姓、赵贤迪老百姓是董事会的四个位孤独董事。。穿着:

  选举权丁丁老百姓为公司四个届董事会非孤独董事,允许199227820选举权,占列席降神会隐名所持无效选举权股的100%;

  选举权袁景永老百姓为公司四个届董事会非孤独董事,允许199227820选举权,占列席降神会隐名所持无效选举权股的100%;

  选举权吴光梅老百姓为公司四个届董事会非孤独董事,允许199227820选举权,占列席降神会隐名所持无效选举权股的100%;

  选举权Wang Chung产生老百姓为公司四个届董事会非孤独董事,允许199227820选举权,占列席降神会隐名所持无效选举权股的100%;

  选举权罗守胜老百姓为公司四个届董事会非孤独董事,允许199227820选举权,占列席降神会隐名所持无效选举权股的100%;

  选举权赵贤迪老百姓是董事会的四个位孤独董事。,允许199227820选举权,占列席降神会隐名所持无效选举权股的100%。

  是你这么说的嘛!非孤独董事简历详见刊载于2010年8月6日《贴壁纸时报》和巨潮资讯网上的东华科学技术2010-017号《东华工程科学技术股有限公司第三届董事会第二十二次降神会靠判定击败公报》。

  2、考察和经过遗传物质孤独董事的手势

  刘典东老百姓选举权、龚星隆老百姓、Wei Fei老百姓是四个届董事会的孤独董事。。穿着:

  刘典东老百姓选举权为公司四个届董事会孤独董事,允许199227820选举权,占列席降神会隐名所持无效选举权股的100%;

  选举权龚星隆老百姓为公司四个届董事会孤独董事,允许199227820选举权,占列席降神会隐名所持无效选举权股的100%;

  选举权Wei Fei老百姓是四个届董事会的孤独董事。,允许199227820选举权,占列席降神会隐名所持无效选举权股的100%。

  是你这么说的嘛!孤独董事的资历和孤独性;本隐名大会花名册之日。,深圳贴壁纸交易所缺乏对此赠送诸如此类持异议。和提请关怀。是你这么说的嘛!孤独董事的简历详见刊载于2010年8月6日《贴壁纸时报》和巨潮资讯网上的东华科学技术2010-017号《东华工程科学技术股有限公司第三届董事会第二十二次降神会靠判定击败公报》。

  3、考察和经过董事会普选的手势

  岳明老百姓选举权、王京京女人是四个B的非权杖代表有管理才能的人。。穿着:

  岳明老百姓选举权为公司四个届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事,允许199227820选举权,占列席降神会隐名所持无效选举权股的100%;

  选举权王京京女人是四个B的非权杖代表有管理才能的人。,允许199227820选举权,占列席降神会隐名所持无效选举权股的100%。

  同时,企业一般职员民主选举权,司旭东老百姓被选为四个届中西部及东部各州的县议会监事。

  是你这么说的嘛!监事的简历详见刊载于2010年8月6日《贴壁纸时报》和巨潮资讯网上的东华科学技术2010-016号《东华工程科学技术股有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十五次降神会靠判定击败公报》。

  四、证人初级律师的法度启发

  安徽成艺法度公司鲍金乔、汪心慧初级律师肩起了这次隐名大会的证人初级律师并流出法度启发书(承义证字[2010]第76号),隐名大会的花名册人资历和花名册、花名册顺序、列席降神会的资历、提案、开票权顺序和开票权终于均契合L、法规、正常化提出和法令的规则;隐名大会经过的使关心靠判定击败是合法的。。

  五、备查提出

  1、东华工程科学技术股有限公司2010号靠判定击败解析

  2、安徽承义初级糖衣陷阱在附近的东华工程科学技术股有限公司花名册2010年度概要的暂时隐名大会的法度启发书(承义证字[2010]第76号)

  本公报

  东华工程科学技术股有限董事会

  8月23日,二

  贴壁纸加密:002140 贴壁纸缩写:东华科学技术 公报号:2010-022

  东华工程科学技术股有限公司

  四个届中西部及东部各州的县议会概要的降神会公报

  公司的占有会员和中西部及东部各州的县议会均干杯、正确与完整性,此外公报正中鹄的虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或忽略契合。。

  东华工程科学技术股有限公司(以下缩写”公司”)四个届中西部及东部各州的县议会概要的降神会圆形的于2010年8月11日以副本、电子邮件方法收回,降神会于2010年8月21日在公司A楼306降神会室以现场方法花名册。3位监事应致力于降神会。,给3位有管理才能的人。。降神会花名册与花名册顺序契合《中华人民共和国公司法》及公司《法令》等使关心规则。

  降神会由岳明监事掌管。,我国中西部及东部各州的县议会经过后面的靠判定击败:

  考察并经过四个届主席选举权手势。

  岳明老百姓选举权为公司四个届中西部及东部各州的县议会主席,无效票3票。,穿着3人允许。,0票支持,0弃权。

  岳明老百姓:出生于1955,研究生的学历,教书级特等技师,对齐顾及技师,拿住正式的工程总包圆儿项目管理人证明。神秘的变化部第三设计院办公室首长、副总统及另外做零工,他是化学工程第三设计院的行政经理。,公司中西部及东部各州的县议会主席。岳明老百姓鉴于肩起本公司界分隐名神秘的变化学工程业第三设计院有限公司行政经理而在相干相干;主宰1128000股实用;奇纳河证监会和另外使关心部门和普尼均未受到处分。。

  本公报

  东华工程科学技术股有限公司中西部及东部各州的县议会

  8月23日,二