债券略号:艳丽的     债券指定遗传密码:600259   公报号:临2013-031

                    艳丽的金属份份有限公司

              董事会第五次第三暂时讨论会公报

公司和董事会当船员保证人A的现实性。、缜密的与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣布或许成年的垂下承当共同责。。

艳丽的金属份份有限公司(以下略号公司或公司)三暂时讨论会于2013年10月29日午前9时停止。:30珠江17号广晟国际建筑57层讨论会房间将在现场停止并停止交流。。这次讨论会布告于2013年10月21日以写信及邮寄形成收回。讨论会应填写11名董事。,致11位董事,叶丽丽主席主持讨论会。,5位掌管和文案人员列席了讨论会。,讨论会的传唤契合COM的规则。。在这次讨论会上作出了如次判决。:

一、一致11票。、0票反、0弃权,该公司经过了第三一节2013的音。。

二、一致11票。、0票反、0弃权,活动着的工作平台董事会当选的可取之处被以为是。明白地,

基于COM董事会的第五届任期,理性公司条例、《债券法》、公司条例的关系到规则,公司计划停止董事会的大选。。公司第五届董事会任期,当船员用功的实行。,强调规格化运作,科学决策,持续改进公司行政机关布置,缜密的实行通讯显示工作,维修公司总体相当搭档的爱好,专心于提出公司资产的集中和获利才能,让公司持续改变微量、健康发展。董事会抚养食宿委任状经过了对公司相互关系相当搭档指定的六年级届董事会构件报考者简历及相互关系工作平台停止的复核,董事会一致博士的微量。、叶小辉、张牧毅、bet36官网、咸乃斌是公司六年级届董事会的报考者,参考公司201基本的暂时相当搭档大会是以积聚开票方法选出的。;董事会一致高德竹的微量。、张玛蓉、陈平、林丹丹为公司六年级届董事会孤独董事报考者(内侧张玛蓉还缺乏利润孤独董事供职资格证明书,孤独董事回应照顾最新的培养迅速移动。,并利润有重大意义的的资格证明书。,经上海债券交易所复核后,缺乏抗辩。,参考2013 基本的暂时相当搭档大会由积聚开票确定。。

这项求婚将被参考给公司2013年来的高音部暂时相当搭档它会思索并经过。。

三、一致11票。、0票反、0弃权,可取之处经过了。论对准董事会的结合和修正。<公司条例>的可取之处。明白地,

理性公司的实践必要,董事会拟恢复部件人数F。对准后,公司9届董事会著名导演内侧孤独董事4人。同时,相应地,修正公司条例的条目。

这项求婚将被参考给公司2013年来的高音部暂时相当搭档会停止尊敬投票表决。

四、一致11票。、0票反、0弃权,可取之处经过了。活动着的工作平台为用桩区分分店抚养打包票的可取之处。(见公司公报。临2013-033”

这项求婚将被参考给公司2013年来的高音部暂时相当搭档会停止尊敬投票表决。

五、一致11票。、0票反、0弃权,可取之处经过了。活动着的工作平台代持金坛海林稀土元素的氧化物份有限公司40%股权的可取之处。明白地,:

2011年,公司第五届董事会第十一次讨论会可取之处经过了。《活动着的工作平台托管经纪金坛县海林稀土元素的氧化物份有限公司的可取之处》,托管术语在2012年8月完毕。。基于单方同事的良好根底,单方平均协商,双赢的调整相位、共同发展原理,活动着的工作平台股权所一些草案先前完毕。。单方草案:金坛县海林稀土元素的氧化物份有限公司(以下略号“海林公司”)两位自然人相当搭档周海林(甲方1,缠住海林公司51%股、周星(甲方2),缠住海林公司49%份)自告奋勇将所持一些海林公司40%股权(内侧甲方1持一些21%股权,甲方2持一些19%股权)无偿归还经登记借出的东西至艳丽的(第二方)方名下,由艳丽的方代替缠住。

股权缠住期,第二方使过得快活海林联络公司的经纪行政机关权。,但他们不使过得快活分配利润的正常的。,海林公司的主宰经纪结果、责和风险(包罗但不限于负债负债)、税务费、盈亏等。,整个由海林公司或甲方承当。,第二方不承当一些责。。未利润第二方写信一致。,甲方不得代表股权缠住人采取一些纪律处分。、授给物、质押等。甲方应代表第二方向第二方产生结果的股权置换费。。每年的股权代持费为120万元人民币(相当于海林公司上一年度末经审计的净资产合计的%)。   

单方草案,当股权让长成时,甲方应将份主宰权让给第二方。。让填写后,第二方相当相互关系合法权利的实践缠住人。,承当有重大意义的的正常的和工作。第二方一致促进招待海林公司小题大做稀土元素的氧化物。

海林公司使成为于2001年9月。,金坛县调优运算局于2001年10月以“坛计投字(2001)第97号”文约束力发展;2012年8月,公司经过了声明工作平台身份证明。;如愿以偿了2013, 100吨稀土元素的氧化物服务器目标。,眼前,公司还缺乏经过RAR的接入合格证书。。

公司经纪范围:普通事情签订协议:稀土元素的氧化物服务器相互关系买卖的发达、小题大做、出卖;石英知道的小题大做。;出口各类商品及技术。。该公司眼前采取的是南国水合氢型稀土元素的氧化物类型处置工业界技术及采取中重水合氢型稀土元素的氧化物与轻稀土元素的氧化物联和服务器的小题大做线,皂化钙法,氨氮汽提环保体系的发展。

六、一致11票。、0票反、0弃权,可取之处经过了。活动着的工作平台传唤公司2013年来的高音部暂时相当搭档会的关系到事项。(见公司公报。临2013-034”

本公报。

附:公司六年级届董事会董事简历

艳丽的金属份有限董事会

10月29日二13

艳丽的金属份份有限公司

六年级届董事会董事简历

叶列理,男,出生于1964,中共党员,专科本科学历,机师、较高的经济师。曾任深圳卦综合性中学部副委员长。、计划司副司长、副首座经济专家兼首座财务官;伙计勘测员,龙岗镇,深圳、镇长伙计;龙港区国家资产行政机关局副处长;广东广盛资产份有限公司副总统兼行政导演。广东广盛资产行政机关份有限公司董事长。、副总统、党委委员,公司第五届董事会主席。

叶小辉,男,出生于1956,中共党员,经济师,退职认为生的。陆续PLA排长指挥官42、副执法官等;韶关钢铁厂党委科员;广东冶金术发达公司行政导演,广东冶金术物质供销本部行政导演,广东冶金术工业界形成环状党组构件、副总统,广东广业资产行政机关份有限公司党委委员,广东广冶冶金术形成环状份有限公司董事长。、党委委员、科员;韶关钢铁形成环状份有限公司董事长。、副总统。广东广盛资产行政机关份有限公司董事长。、副总统、党委委员。

木毅,男,出生于1964,中共党员,专科本科学历,硕士学位,兴旺的晚期级较高的机师。凡口矿业小题大做技术部副委员长、科长、副坑、坑长,副矿首、矿长。靠在上面的深圳中金岭南副总统、党委委员。

bet36官网,男,出生于1955,中共党员,博士认为生的学历,较高的经济师。广州军区工程南部非洲班图族的一队武士陆续第十三支南部非洲班图族的一队武士、班长、排长、副指导员、指导员,奇纳河人民解放军第一位军医专科教员、科员、政治观点事务部副委员长(副主席)、广州军区政治观点事务处处长,小题大做行政机关部政治观点事务部副委员长,广州军区珠海职业行政机关局党委科员;广东永胜形成环状份有限公司董事长、党委科员;南国工贸珠海工业界公司行政导演;奇纳河非铁金属工业界广州公司副董事长、党委科员。靠在上面的广东艳丽的金属形成环状份有限公司董事长,肩膀公司党委科员。、第五届董事会副主席。

西安宾,男,出生于1974,南海海口市,硕士认为生的学历,经济师。从1993年7月到2000年3月,他肩膀两个荣誉机关的构件。;自2000年3月起,他曾在柴纳西方资产行政机关公司务资产行政机关工作。,靠在上面的西方资产行政机关公司较高的导演。

艳丽的金属份份有限公司

六年级届董事会孤独董事简历

朱高德,男,中共党员,出生于1940,较高的经济师,消受国务院的声明财务补贴,奇纳河银行沈阳部门总统,奇纳河银行辽宁部门副总统,奇纳河银行总公司 总公司荣誉部行政导演,奇纳河银行副总统,声明非铁金属工业界局副处长。靠在上面的奇纳河非铁金属工业界管理副总统;公司第五届董事会孤独董事。

张玛蓉,男,出生于1949,中共党员,较高的经济师,江西南昌硬金属厂车间委员长、党支部科员,党委副科员、工会主席,经纪厂长;江西稀土元素的氧化物公司、江西稀土元素的氧化物认为院行政导演、党委科员、所长;江西金世纪冶金术(形成环状)份份有限公司董事长、江西金世纪新材料份有限公司行政导演兼董事长。奇纳河稀土元素的氧化物工业界协会秘书长。

陈平,男,出生于1965,博士认为生的学历。中山专科训诫者、副兴旺的晚期、兴旺的晚期,国际堆积系副委员长,南岭岭、委员长,中山专科经济认为所所长、中山专科岭南专科副教长。中山专科兴旺的晚期,堆积与袜口国家的经济状况博士生镇长、中山专科用上蓝剂于经济认为中心委员长;公司第五届董事会孤独董事。

林丹丹,女,出生于1965,认为生的学历,记账人师。历任广东外语外贸专科报告专业教员、教学与认为室委员长、记账人系委员长、行政机关专科副教长。靠在上面的广东外语外贸专科财经专科报告兴旺的晚期、认为生镇长、国际记账人认为中心委员长;公司第五届董事会孤独董事。