安徽全柴电力共用共用限定公司

2011 合伙周年纪念的大会

讨论会吃得过多

二〇 4月20日一、二

全木功率 2011 合伙大会年会材料

风尚

时间:2012 年 4 月 20 天(星期五)午前 8:30

场所:公司科学技术大厦三楼讨论会室

参会权杖:公司合伙、董事、监事、高级经纪权杖、大律师

主 持 人:Xie Li主席

一、 主席作了导言

二、 沉着事项:

1、2011 年度董事会议事程序语句

2、2011 年度中西部及东部各州的县议会议事程序语句

3、2011 岁入和摘要

4、论资产减值预备、预备坏账和撤销失去的票据

5、公司 2011 年度财务决算流言蜚语

6、公司 2011 年度极限分派设计

7、公司 2012 啤酒的日常关系市预算

8、四处走动的吸引住 2012 啤酒年度审计机构

三、 听取 2011 年度孤独董事流言蜚语

四、 合伙接待

五、 开票提议

1、选拔监视、计票人

2、由监、验票判例

3、合伙开票

4、颁布颁发开票树或花草结果

六、大声朗诵公司 2011 年度合伙大会结果

七、大声朗诵法度抗辩书

八、签名

1

全木功率 2011 合伙大会年会材料

啤酒1:

2011 年度董事会议事程序语句

合伙和合伙代表:

2011 董事会顽固的禀承公司分类行事。、公司条例和组成的分类,

前后把公司和合伙的最大利害关系作为守则,忠诚的、诚信、勤勤恳恳公务,严

合伙大会结果的贯彻,做好了所若干委派。如今,我代表公司

董事会作 2011 年度董事会议事程序语句,请予沉着,并资格上等的作出评论。

一、过来岁的委派回忆

(1)买卖条款

1、流言蜚语期的片面运作

2011 年,这是第十二年五年开端的第岁。,国务的微观经济保险单片面系或用线挂起。从

对公司动产的视图,焉撤销了汽车针对挑起增长的优先选择的办法,

汽车创造业在过来的两年里逐渐稳步停止。,公司呼吸车火车头贩卖

这种没落;补充物在市场上灌筑某物力度使膨胀在市场上灌筑某物,恩惠于大约惠农保险单的继续,工程机

械、农业装备火车头贩卖增长,它党派补救办法了汽车火车头的衰退。

撞击;建筑吃得过多动产贩卖因新和约缩减而停止。同时,原吃得过多、能

生源涨价与人工本钱,随意终端动产的价钱缺勤同一时刻下跌。,指挥公司持有人

当权派的腰槽资格支撑物着宏大的压力。。随意买卖发生轻松氛围的可憎的,各级当权派指挥

指挥干部和临产阵痛,亲近的年度经纪设计和专心的,克制原吃得过多的下跌、通货

膨大、领土保险单调理等有害因素,群策群力,凝聚力气。继续加固与城市开展

场,抓住在市场上灌筑某物份额;变高研究与开发资格,拓展动产家谱;补充物入伙,放慢技术改造

伸出履行;意气风发的履行经纪举行就职典礼。持之以恒的娓,技术维护公司的不乱开展,使凝固

公司动产的在市场上灌筑某物定势,为跑到预期的专心的第十二五年专心的解决了坚固的根底。。

流言蜚语期内,多缸照明灯油发动机的公司贩卖 万台,下面的上岁 ,拿取

年度经纪设计 49 万台的 ;跑到预期的专心的营业支出 249349 万元,下面的上岁

,年度事情设计的拿取 333900 万元的 ;净赚(参加于女性大众)

公司合伙的净赚)2544 万元,下面的上岁 ,年度事情设计的拿取 10020

2

全木功率 2011 合伙大会年会材料

万元的 。

(二)土地兴业公司和股权C的财务国家和经纪命运

1、共用公司把持

(1)安徽天力电力共用共用限定公司:主营照明灯油发动机、建筑机械、发电机组等。

工厂贩卖,表示资产 18300 万元,我公司的现实覆盖命运 16320 万元,表示报账资产的

。腊尽冬残总资产 39513 万元,净资产 19393 万元,一年间的营业支出

31777 万元,净赚 657 万元。

(2)武汉全木功率限定义务公司:主营照明灯油发动机、农、林、牧、捉鱼机械

发行传播等配件,表示资产 1,500 万元,我公司的现实覆盖命运 1500 万元,占注

册资产的 100%。腊尽冬残总资产 5771 万元,净资产 2035 万元,一年间的跑到预期的专心的事情

支出 14844 万元,净赚 47 万元。

(3)安徽柴柴全椒顺兴商业共用限定公司。:次要农机动产、建筑机械及

配件发行传播,表示资产 118 万元,我公司的现实覆盖命运 万元,表示报账

资产的 90%。腊尽冬残总资产 1180 万元,净资产 421 万元,一年间的营业支出

3785 万元,净赚 110 万元。

(4)安徽全柴田卫民木工机械厂。:次要见识为车用照明灯油发动机和建筑机械。

铸件、休息动力机械及汽车配件铸件的创造和贩卖,表示资产 25000 万元,

我公司的现实覆盖命运 19600 万元,表示报账资产的 。腊尽冬残总资产 42912 万元,

净资产 24559 万元,一年间的营业支出 11254 万元,净赚759 万元。

(5)安徽全柴天成电力共用限定公司。:次要见识是爆燃式发动机的创造和贩卖。,表示资

本 2000 万元,我公司的现实覆盖命运 1020 万元,表示报账资产的 51%。腊尽冬残总资产

5676 万元,净资产 2302 万元,一年间的营业支出 3233 万元,净赚239 万

元。

2、共用公司

(1)安徽欧亚大陆木业共用限定公司。:中(高)密度纤维板的次要同类及其深度议事程序动产

动产的工厂和贩卖,表示资产 16000 万元,我公司的现实覆盖命运 1968 万元,表示报账

资产的 。腊尽冬残总资产 25526 万元,净资产 2842 万元,一年间的跑到预期的专心的事情

支出 11917 万元,净赚2594 万元。

(2)安徽泥土发生轻松氛围的保护联合会:次要废水、废气、可信赖的白费、

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全木功率 2011 合伙大会年会材料

噪声、污水倾向、发生轻松氛围的监测网等管理工程的设计、破土和总作业等。,表示资产

8000 万元,我公司的现实覆盖命运 2540 万元,表示报账资产的 。腊尽冬残总资产

48955 万元,净资产 17828 万元,一年间的营业支出 12033 万元,净赚 1766

万元。

(3)安徽泉柴金田卫民木工机械厂。:工厂的次要见识是工厂。、贩卖机械议事程序零碎

品、勤劳和人生用整形外科、包装吃得过多、橡胶产品、以带束缚、电器、假皮产品、

劳保用品及汽车本质上的的,表示资产 2200 万元,我公司的出资额 1080 万元,表示报账

资产的 49%。腊尽冬残总资产 7531 万元,净资产 4492 万元,一年间的营业支出

20090 万元,净赚364 万元。

(4)福田重型机械共用共用限定公司:主营调音师、混凝土泵车、汽车举升

工厂和贩卖特种矿车,如机具,表示资产 64400 万元,我公司的现实覆盖命运 1000 万元,

表示报账资产的 。腊尽冬残总资产 48842 万元,净资产 48813 万元,净赚

175 万元。2010 年 1 月,福田汽车以承债式资产收买的方法向福田重机收买其

特定的汽车事情互插资产,同时拿取资产的债务。

(5)安徽威富田卫民木工机械厂。:次要见识是机械的高电压油泵。,电控 VE

泵,挤压器,火车头功率把持零碎,废气倾向零碎,液压零碎等火车头个体。

表示资产 1000 万元,我公司的出资额 480 万元,表示报账资产的 48%。腊尽冬残总资产

额 2266 万元,净资产 927 万元,一年间的营业支出 746 万元,净赚73 万元。

(三)覆盖命运

公司一年间的拿取覆盖绝对的 17689 万元,比头年补充物 23 万元,补充物 。

在内地:安徽威富田机械共用共用限定公司股权覆盖 480 万元;除英国外的欧洲国家波管领土的两个阶段

覆盖 627 万元;天力六缸机伸出覆盖 4716 万元;天数和浇铸伸出覆盖 6188

万元;消耗型伸出覆盖 2655 万元;建筑机械火车头工厂线的覆盖 488 万元;厂

房改伸出覆盖 255 万元;牧野议事程序去核伸出覆盖 1100 万元;110KV 变电所

覆盖 933 万元;黄世泉柴坚 4S 铺子覆盖 247 万元。

(四)董事会的日常委派

1、董事会讨论会命运

董事会在年内召开了六次讨论会。:

(1)2011 年 3 月 28 日,四届董事会十九岁届讨论会,审察经过了大众。

4

全木功率 2011 合伙大会年会材料

司 2010 年度董事会议事程序语句、公司 2010 年度行政经理议事程序语句、公司 2010

岁入和摘要》、《论资产减值预备、坏账预备和动产失去的登记

失的钞票》、公司 2010 年度决算表、公司 2010 年度极限分派设计》、

《公司 2011 年度互插市预算啤酒、四处走动的第五届董事会的名声

给攻读度数者的钞票。、董事会四处走动的公司本质上的把持的自身评价流言蜚语。、《公司 2010

社会义务岁入、四处走动的剪辑<董事、监事及高管权杖薪酬检验履行方案>

的钞票》、《四处走动的吸引住 2011 啤酒年度审计机构》、召开召开 2010 年度合伙

大会法案。

(2)2011 年 4 月 29 日,董事会概要的届五届讨论会,审察经过了由舆论决定。

Xie Li修改是这家公司的董事长。、《由舆论决定彭法峻修改为公司副董事长》、潘中德的约定

修改是公司的行政经理。、徐明宇修改的约定、何金永修改、唐金伟修改、 顾成昌

修改、旺格一修改、王国财修改、黄一俊修改、刘继文修改是公司的副行政经理。;

同时,刘继文修改被约定为公司财务负责人。、约定徐明宇战友为董事会second 秒

钞票》、董事会特殊任命身体部位的钞票、约定万少红夫人为公司

用纸覆盖事务代表、《2011 年概要的使驻扎流言蜚语全文及摘要》、四处走动的剪辑<行政经理工>

啤酒的挑剔的分类、四处走动的制定<董事会second 秒委派系统>的钞票》

(3)2011 年 8 月 28 日,五届董事会两届讨论会,审察经过了2011。

年度及半岁入全文及总结。

(4)2011 年 9 月 5 日,五届董事会三届讨论会,审察经过了四处走动的。

安徽泉柴星河卫民木工机械厂共用合伙

付托借出的钞票。。

(5)2011 年 10 月 28 日,五届董事会四届讨论会,审察经过了2011。

第三使驻扎流言蜚语全文及总结。

(6)2011 年 11 月 18 日,五届董事会五届讨论会,审察经过了经过。

于公司向共用合伙安徽全柴环绕共用限定公司申付托借出的钞票。。

2、董事会对合伙大会结果的贯彻

流言蜚语期内,董事会顽固的禀承董事会的辩解,负责家具合伙大会

伸出决定,使担忧结果已拿取。。

(五)财务流言蜚语审计

5

全木功率 2011 合伙大会年会材料

公司 2011 年度财务流言蜚语由华普坦健会计事务所审计,

并颁发了一体基准的保存抗辩审计流言蜚语,以为公司在各某方面都得到了展览会的表现。

2011 年 12 月 31 当天的财务国家 2011 年度经纪业绩和资产行程。

二、2012 年经纪设计

2012 年,跟随汽车创造业的开展,照明灯油勤劳浮现出新的指向。:一

照明灯油发动机在市场上灌筑某物是建筑机械和农机在市场上灌筑某物。,功能自明优于汽车。

运用火车头在市场上灌筑某物;二、中高端火车头在市场上灌筑某物优于低端火车头,不顾一般基础的

数额过失很大,但它折转了国际照明灯油发动机欲望的开展趋势。;三是照明灯油发动机的工厂

动产的竞赛格式完全地复杂。,勤劳容量过剩实现国际和中端霉

膜拜的恶性竞赛正开始越来越尖锐地。。职此之故,全木将增速技术举行就职典礼,充满活力的调理动产结构

在市场上灌筑某物战术,不乱和举起车用火车头在市场上灌筑某物份额,补充物建筑机械、农业装备、

发电机组等。成套动力的贩卖力度;放慢伸出的履行,举起竞赛优势;动产升级换代

技能,完备售后维修效劳;完备检验机制,托起经纪体系的新产品与履行,不

猛扣当权派本质上的经纪水平,托起当权派的本质上的开展资格。一年间的设计贩卖照明灯油火车头

万台,在内地,多缸机 万台,跑到预期的专心的营业支出 34 亿元。

在上文中条例草案供沉着。。

安徽全柴电力共用限定董事会

二〇4月20日一、二

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条例草案二:

2011 年度中西部及东部各州的县议会议事程序语句

合伙和合伙代表:

如今,我代表公司的中西部及东部各州的县议会。,参补充物会 2011 年度中西部及东部各州的县议会议事程序语句,请予审

议。

一、中西部及东部各州的县议会日常委派

2011 年度,公司中西部及东部各州的县议会顽固的遵守公司条例、用纸覆盖法与公司条例

的分类,契合集体合伙的姿态,履行中西部及东部各州的县议会证券。一年间的召开

中西部及东部各州的县议会讨论会 3 次。董事会讨论会 6 次,照顾合伙大会 1 次,注意听公司

产、经纪、覆盖、财务及休息某方面议事程序语句,染指大方针决策的议事程序,依法对

公司大方针决策的如、监视方针决策议事程序。

中西部及东部各州的县议会初次讨论会 2011 年 3 月 28 白昼召开,讨论会经过2010沉着。 年

四处走动的中西部及东部各州的县议会委派的流言蜚语、《名声第五届中西部及东部各州的县议会监给攻读度数者的钞票。。

中西部及东部各州的县议会第二次讨论会 2011 年 4 月 29 白昼召开,讨论会审察经过了由舆论决定。夏

Shou Wu修改是公司中西部及东部各州的县议会主席。。

中西部及东部各州的县议会第三次讨论会 2011 年 8 月 28 白昼召开,讨论会审察经过了2011。 年

半岁入全文及总结。

二、孤独抗辩

中西部及东部各州的县议会思惟:

1、公司条例度方针决策程序,开发绝对完备的本质上的把持系统,公司董事、经

公司在履行击中要害位不存在非法行动、法规、公司条例或许伤害公司利害关系的行动。

2、公司 2011 年度财务流言蜚语已由华普坦健会计事务所发布。

机关审计,并颁发了一体基准的保存抗辩审计流言蜚语, 中西部及东部各州的县议会思惟,流言蜚语是一并

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全木功率 2011 合伙大会年会材料

要紧的某方面是对公司的展览会折转。 2011 年 12 月 31 当天的财务国家 2011 年度古典音乐

营树或花草结果与现钞行程量。

3、该公司本年内缺勤有重大意义的收买和资产灌筑。、吸取合事项。

4、公司与关系方在兑现议事程序击中要害市,市的价钱是禀承在市场上灌筑某物基础的停止的。,市大众

平、有理,不伤害公司和休息合伙的利害关系。

5、公司的中西部及东部各州的县议会早已注意观察了。 《安徽全柴电力共用共用限定公司 2011 年度面貌

把持和评价流言蜚语,流言蜚语成立展览会地折转了现场现实命运。,对

对流言蜚语缺勤抗辩。。

在上文中条例草案供沉着。。

安徽全柴电力共用共用限定公司中西部及东部各州的县议会

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条例草案三:

2011 岁入全文及摘要

2011 岁入的挑剔的流言蜚语 网站 2012 年 3 月 29 日本公司公告。

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条例草案四:

论资产减值预备、坏账预备

登记动产失去的票据

合伙和合伙代表:

年度资产减值预备和坏账验明:

一、资产减值预备

1、预备坏账预备 7,447, 元;

2、的常备的涨价预备的预备 2,248, 元;

3、俗僧股权覆盖缩减设计 1,497,540.04

4、厂场设备折旧预备 677, 元;

资产减值设计:11,871, 元。

二、撤销当年的坏账预备委派:

法院裁定后,顺风的伸出仍未回复

破 产 无 法 追 回 货 款 ,涉 及 438 户 企 业 ,总 额 为 8,068,

元 , 公 司 2011 年 度 财 务 报 告 确 认 为 坏 帐 损 失 。 具 体 单 位 及

薪水如次:

薪水单位:元

单位名称薪水

应收票据账款单位

KE公司835,

海戏院顶层楼座观众司821,

皖年公司741,

越南机械配件共用限定公司540,

占领公司520,

约肯公司286,

也有拼为Kwei·lin赛诺公司121,

武汉机械进出口公司106,400.00

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全木功率 2011 合伙大会年会材料

休息 214 户755,

小计4,728,

休息应收票据单位登记

浙江温州围裙的上部厂154,

江苏武进照明灯油发动机厂十五人身攻击的组成的橄榄球队树枝141,

江苏南京爆燃式发动机厂140,

江苏金坛天马环绕共用限定公司119,

荆州环宇汽车配件共用限定公司100,

江苏金坛轻工建材共用限定公司100,

休息 208 户2,582,

小计3,339,356.11

2011 每年撤销坏账绝对的8,068,

是你这么说的嘛!法案,请全部情况沉着。

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条例草案五:

2011 年度财务决算流言蜚语

合伙和合伙代表:

如今公司 2011 年度财务决算命运参补充物会如次流言蜚语:

一、盈亏单位:元

2011 第2010年 年增减率%

伸出

总公司合总公司合总公司

营业支出2,493,492,,942,388,,655,127,,255,953,755.75–13.90%

运营本钱2,278,435,,796,515,,398,633,,055,819,

交易税金

2,294,,986,,179,

另一边2,835,

贩卖本钱58,008,,862,,378,121.1110.15%-5.49%

96,776,

经纪本钱82,921,,533,,328,598.0418.21%11.56%

110,563,

财务本钱- 8,568,,136,,517,981.50-38.33%-25.60%

-6,867,

资产减值

9,203,,998,,110,

失去11,871,

覆盖进项9,978,,874,,191,,568,

营业极限11,888,,442,,223,929.51-89.99%-86.68%

9,855,

营业外收

18,453,,645,,999,

输出20,585,

外支

341,,,

在356中,

极限绝对的30,085,,000,,522,,811,

所得税和所得税

6,624,,875,,556,,208,

参加母公

25,439,,124,,567,,603,512.12–69.95%

司净赚

次要转位如次:

(1) 营业支出停止的次要报告是NA的保险单。,公司呼吸

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全木功率 2011 合伙大会年会材料

汽车火车头销售额远下面的不久以前。

(2) 经纪本钱停止的次要报告次要是受,公司呼吸

汽车火车头销售额远下面的不久以前。。

(3) 交易税和附加减薪的次要报告是分店的

增值课税缩减的树或花草结果。

(4) 贩卖费用的补充物次要是由三补充物所致。。

(5) 经纪本钱的增长次要是焉本钱的补充物。。

(6) 财务费用补充物的次要报告是

所致。

(7) 资产减值失去的次要报告是坏账预备。

补充物而且对欧亚大陆木业俗僧股权覆盖缩减设计所致。

(8) 覆盖进项停止的次要报告是飞龙收买

欲望股权覆盖进项率大于T

所致。

(9) 额定事情支出增长的报告次要是焉发生结果的和DIS。

非动产支出补充物。

(10) 所得税和所得税用停止报告次要系本年内应付税所得额缩减所致。

二、资产债务命运

最后部分 2011 年 12 月 31 日,公司总资产 2,257,544, 元,

负 债 合 计 1,150,264, 元 , 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计

1,013,856, 元,多数合伙权益 93,422, 元,合伙权益

计算出 1,107,279, 元。

三、资产行程国家

流言蜚语期内,现钞和现钞等价物净增额为-195。,327, 元,

没有头年同步性 161,009, 元,各式各样的敏捷发生的净资产行程

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全木功率 2011 合伙大会年会材料

命运如次:

1、经纪敏捷发生的净资产行程为-116。,266, 元,比上

同步性缩减 159,845, 元,次要报告:有益的贩卖缺勤即时后退。

笼,已收到的现钞定标已停止。;

2、覆盖敏捷发生的资产行程净数为-116。,170, 元,比上

同步性缩减 19,705, 元,次要报告:不久以前的的常备的倾向收到了浓厚的现钞

金,这一时间的股权倾向收到的现钞较小地。;

3、筹资敏捷发生的净资产行程 37,098, 元,与前岁同步性比拟

补充物 18,098, 元,次要报告:本年内堆积短少现钞

比头年补充物。

四、次要经济转位

1、资产债务率:;

2、每股进项: 元;

3、净资产进项率:额外的为 。

4、行程比率为 ;速动比率为 。

2011 本公司财务年度使膨胀挑剔的财务数据。。

在上文中条例草案供沉着。

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条例草案六:

2011 年度极限分派设计

合伙和合伙代表:

经华朴天建会计事务所(北京的旧称)限定公机关审计,公司 2011 年

总公司专卖的的净赚 25,439, 元,年终未分派

极限 184,772, 元,捡起法定盈余公积 2,512, 元, 2011

年度覆盖者可获得的极限是 207,699, 元。

焉国务的微观货币保险单缺勤自明宽松,公司最近几年中补充物了技术改造力度。,

入伙浓厚的资产。为了的比较级补充物主营事情的开展,故 2011 年将延长号

行极限分派,年度未分派极限完毕后的岁,无资产公积金转变

常备的补充物。

是你这么说的嘛!法案,请全部情况沉着。

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啤酒七:

公司 2012 年度互插市预算啤酒

合伙和合伙代表:

2011 年,我公司估量将向北汽福田汽车共用限定公司贩卖照明灯油发动机。

市薪水和附件全部效果 102000 万元,现实市薪水为 54259 万元;本

公司全资分店–武汉全木功率共用限定公司估量向北汽福田汽车共用

共用限定公司购买行为汽车的薪水为 15000 万元,现实市薪水为 14572

万元;该公司无望发生安徽泉柴环绕的共用合伙。

照明灯油发动机综合生产流程的总市量一并购买行为。 17800 万

元,现实市薪水为 16687 万元;该公司估量将把一并柴集把持起来。

安徽泉柴金田卫民木工机械厂照明灯油发动机贩卖

套件的市薪水为 13000 万元,现实市薪水为 4678 万元。

按照上海用纸覆盖市所的常备的上市分类,

公司到 2012 一年间的互插市估量如次。:

一、与北汽福田汽车共用共用限定公司停止商业

我公司估量将向北汽福田汽车共用限定公司贩卖照明灯油发动机。及配件不

超越 70000 万元;

本公司全资分店–武汉全木功率共用限定公司估量向北汽福田汽

汽车共用共用限定公司不购买行为接连不断汽车 16000 万元;

总在上文中,估量与北汽福田汽车共用共用限定公司停止商业绝对的不超越

86000 万元。

二、与安徽全柴田卫民木工机械厂商业。

1、该公司估量将把一并柴集把持起来。团共用限定公司共用分店—

16

全木功率 2011 合伙大会年会材料

安徽泉柴田田卫民木工机械厂不超越照明灯油发动机 28000 万元。

2、该公司估量将把一并柴集把持起来。团共用限定公司共用分店—

安徽晨彩金田卫民木工机械厂不贩卖照明灯油火车头配件。 15000 万元。

总在上文中,估量与安徽全柴田卫民木工机械厂商业。绝对的不超越

43000 万元。

是你这么说的嘛!互插市将展览会有理地停止。,为了跑到对方当事人

互惠的专心的。关系市是公司支出的要紧组成党派。,

这么的市不克伤害我们家公司和非互插公司的利害关系。,适合于公司的主营事情

的不乱增长。

在上文中条例草案供沉着。。

安徽全柴电力共用限定董事会

二〇4月20日一、二

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全木功率 2011 合伙大会年会材料

啤酒八:

四处走动的吸引住 2012 啤酒年度审计机构

合伙和合伙代表:

华朴天建会计事务所(北京的旧称)共用限定公司 2011 年度财务

流言蜚语审计员,就事截止期限呼出岁。华朴天建会计事务所(北京的旧称)

共用限定公司在 2011 向公司陈设年度和年度审计效劳,能

禀承C孤独审计原则停止审计委派,大致,它依照孤独性。、

成立、展览会满足人名地址录,顺利无阻地拿取公司年度审计委派。现行公司设计

续聘华朴天建会计事务所(北京的旧称)共用限定公司 2012 年度财务

流言蜚语审计员,就事岁。请合伙大会辩解董事会 2012 年

度数审计本钱。

在上文中条例草案供沉着。。

安徽全柴电力共用限定董事会

二〇4月20日一、二

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